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天天最资讯丨久立特材: 第六届董事会第二十二次会议决议公告

2023-02-20 18:26:35 来源:证券之星

证券代码:002318          证券简称:久立特材        公告编号:2023-007

              浙江久立特材科技股份有限公司


(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二

十二次会议于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2023 年 2 月

程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》。

   《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告》与本决议公告同日

刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

   二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,周志江、李郑周、王长城 3 位

关联董事回避表决,审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工

合同暨关联交易的议案》。

   《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的公告》与

本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

   该议案已经公司独立董事事前认可,独立董事和监事会对该议案发表了意

见,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会

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关键词: 久立特材

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